Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα που εξαπατούσε πολίτες με την υπόσχεση της δήθεν υπεραπόδοσης από προτεινόμενες επενδύσεις ξεσκέπασε το ΣΔΟΕ έπειτα από πληροφόρηση που παρείχε το δίκτυο της Europol.
Το κύκλωμα ξεσκεπάστηκε μετά από έρευνα σε ύποπτο και κάτοικο Βόρειας Ελλάδας, που όπως διαπιστώθηκε συνδεόταν μέσω του διαδικτύου με σπείρες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο.
Το κύκλωμα προσέγγιζε υποψήφια θύματα υποσχόμενο επενδύσεις με υψηλή απόδοση, παρείχε παραποιημένα έγγραφα αποσπώντας χρηματικά ποσά, τα οποία κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι κατέληξαν σε τρίτες χώρες.
Με τον τρόπο αυτό αποσπάστηκαν συνολικά ποσά άνω των 500.000,00 ευρώ σε τελικούς αποδέκτες στη Γκάνα.
Η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Αμοιβαίας Συνδρομής της ΓΔ ΣΔΟΕ προς περαιτέρω αξιοποίηση.